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ペイライン

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最新の規制の下では、複雑な管理体制と不透明なオフショア事業体が、実体所有権の不明確化に利用される可能性がある。この増加は、パンデミックによる新たな混乱と米国の域外適用が続いているにもかかわらず、一部のEMEA諸国が2021年に規制の取り組みを活発化させていることに起因している。フランスの規制当局は、UBSに対して20億ドルの罰金を科し、英国(6億8800万ドル)、オランダ(5億7700万ドル)、バーレーン(550万ドル)の順で、世界最高額の執行措置を講じた。また、米国の規制当局は、UAEに拠点を置くマシュレクに対して1億ドルの罰金を課した。インドの母親に現金を送ることは非常に公正であり、彼らは送金された金額に対して税金を負担しない。しかし、彼らがそれを現金で投資した場合、そのお金は彼らの手から免除されない可能性がある。

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2021 年の AML 執行措置と罰則の世界的な総数は減少しているものの、欧州、中東、アフリカ (EMEA) 地域では前年比で 3 倍以上に増加しています。EMEA 諸国の多くでは、規制の強化と米国の域外適用が続いています。受取人または支払先を入力し、受取人タイプを「その他の銀行受取人」として選択します。出身地に関係なく、米国から 100 万ドル以上を入金する場合は、銀行口座と政府の利益の両方を含む米国の法律に従う必要があります。 債権者と送金会社は、100 万ドルを超える国際送金を申告する必要があります。 入金の場合、現金を受け取った後、申請するのは困難です。

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